Новости
Суд в Панаме оправдал всех 28 обвиняемых по делам об отмывании денег в рамках «Панамского досье» и 31 подсудимого по делу Lava Jato («Автомойки»). В том числе невиновным признан один из основателей юридической фирмы Mossack Fonseca Юрген Моссак. Кроме того, судья прекратил преследование другого соучредителя компании — Рамона Фонсеки, который, как писал The Insider, умер в мае.
Судебный процесс длился 85 часов, на нем выступили 27 свидетелей, было рассмотрено более 50 документальных доказательств, сообщают местные СМИ.
Имена остальных подсудимых не уточняются, но известно, что среди них были не только основатели и сотрудники Mossack Fonseca, но и граждане Германии.
Как говорится в пресс-релизе на сайте суда, в деле Lava Jato не удалось установить, что деньги поступили из криминального источника в Бразилии, чтобы в конечном итоге спрятать их и уйти от ответственности. Также не удалось установить, что панамские финансовые институты использовались для ухода от ответственности за какое-либо преступление.
В случае с «Панамским досье» суд установил, что улики, полученные с серверов компании Mossack Fonseca, не могут быть использованы в деле, так как были собраны не в соответствии с протоколом, который применяется в данном случае. В частности, в них отсутствовали «хэш-значения» (своего рода уникальные «отпечатки» каждого документа, которые позволяют криминалистам установить их подлинность).
Юридическая фирма Mossack Fonseca оказалась в центре внимания в 2016 году после утечки конфиденциальных документов, ставших основой для так называемого «Панамского досье» (Panama Papers). В документах раскрывается схема по выводу средств через офшоры, которую использовали лидеры государств, политики, спортсмены и другие знаменитости. В архив входит более 11,5 млн документов общим объемом более 2,6 терабайта, которые были похищены с серверов панамской фирмы Mossack Fonseca.
В российском разделе досье, в частности, сообщалось, что окружение президента Владимира Путина вывело из страны не менее $2 млрд через офшорные компании, оформленные на виолончелиста Сергея Ролдугина.
По следам «Панамского досье» несколько стран и организаций начали расследования: уголовные дела завели в Швейцарии, Аргентине, бывшему тогда премьером Великобритании Дэвиду Кэмерону пришлось доказывать свою непричастность к офшорам (в документах обнаружилось имя его отца).
Государственная налоговая служба Украины также проводила проверку — по данным Международного консорциума журналистов-расследователей, занимавший тогда пост президента Украины Пётр Порошенко был клиентом Mossack Fonseca, которая создала для него офшорную компанию на Британских Виргинских островах.
Фонсека и второй соучредитель компании Юрген Моссак на суде заявили, что ни они, ни их фирма не были причастны к противоправным действиям. Еще в 2017 году Mossack Fonseca заявила, что стала жертвой компьютерного взлома, а слитые документы неверно интерпретированы. Панамские власти обвинили Mossack Fonseca в создании офшорных счетов, через которые бразильская строительная компания Odebrecht перечисляла средства в качестве взяток высокопоставленным чиновникам из разных стран.
Фонсека заявил, что его фирма не связана с Odebrecht, но из нее сделали козла отпущения, чтобы увести следствие от истинных получателей взяток. По его словам, в числе взяткополучателей — бывший президент Панамы Хуан Карлос Варела, чьим советником он был до скандала с «Панамским досье». Президент Варела отрицал обвинения, заявляя, что полученные им средства были политическими пожертвованиями, а не взятками.
«Дело Petrobras» или «Операция Автомойка» — масштабное расследование о коррупции в нефтяной компании Petrobras, в котором оказались замешаны многие бразильские политики.
Коррупционные схемы в Petrobras были раскрыты в 2014 году. По версии следствия, менеджеры компании получали около 3% комиссионных за подписанные с подрядчиками выгодные контракты. При этом суммы контрактов завышались, а полученные комиссионные потом использовались для подкупа политиков из правящей Партии трудящихся и для финансирования их избирательных кампаний.