Новости
Умер соучредитель компании Mossack Fonseca Рамон Фонсека, пишет Reuters. Сообщается, что он был госпитализирован в начале апреля и скончался в больнице в ночь на 9 мая. Тогда же, в начале апреля, началось судебное разбирательство по оценке причастности Фонсеки, а также еще примерно двадцати человек к предполагаемому отмыванию денег. Приговор по делу еще не вынесен.
Юридическая фирма Mossack Fonseca оказалась в центре внимания в 2016 году после утечки конфиденциальных документов, ставших основой для так называемого панамского досье (Panama Papers). В документах раскрывается схема по выводу средств через офшоры, которую использовали лидеры государств, политики, спортсмены и другие знаменитости. В архив входит более 11,5 млн документов общим объемом более 2,6 терабайта, которые были похищены с серверов панамской фирмы Mossack Fonseca.
В российском разделе досье, в частности, сообщалось, что окружение президента Владимира Путина вывело из страны не менее $2 млрд через офшорные компании, оформленные на виолончелиста Сергея Ролдугина.
По следам «Панамского досье» несколько стран и организаций начали расследования: уголовные дела завели в Швейцарии, в Аргентине, бывшему тогда премьером Великобритании Дэвиду Кэмерону пришлось доказывать свою непричастность к офшорам (в документах обнаружилось имя его отца).
Государственная налоговая служба Украины также проводила проверку — по данным Международного консорциума журналистов-расследователей, занимавший тогда пост президента Украины Пётр Порошенко был клиентом Mossack Fonseca, которая создала для него офшорную компанию на Британских Виргинских островах.
Фонсека и второй соучредитель компании Юрген Моссак на суде заявили, что ни они, ни их фирма не были причастны к противоправным действиям. Еще в 2017 году Mossack Fonseca заявила, что стала жертвой компьютерного взлома, а слитые документы неверно интерпретированы. Панамские власти обвинили Mossack Fonseca в создании офшорных счетов, через которые бразильская строительная компания Odebrecht перечисляла средства в качестве взяток высокопоставленным чиновникам из разных стран.
Фонсека заявил, что его фирма не связана с Odebrecht, но из нее сделали козла отпущения, чтобы увести следствие от истинных получателей взяток. По его словам, в числе взяткополучателей — бывший президент Панамы Хуан Карлос Варела, чьим советником он был до скандала с «Панамским досье». Президент Варела отрицал обвинения, заявляя, что полученные им средства были политическими пожертвованиями, а не взятками.